Informacion Cursos
DESCRIPCIóN DEL CLASIFICADO
Curso Taller prevención de lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ley 115-17)
Contenido:
•Marco Legal
•Conceptos
•Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
•Sujetos Obligados No Financieros
•Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
•Reporte de Operaciones Sospechosas
•Sanciones Administrativas de los Sujetos Obligados No Financieros
•Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)
•Unidad de Análisis Financiero (UAF)
•Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
•Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Duración: 6 horas (2 Semanas)
809.412.5682 Ext.: 2233
Whatsapp: 829-702-7967
ventas@camarademarketing.com
Calle Juan Sánchez Ramírez 40, Gascue, Esquina Mahatma Gandhi, Edificio Las Brisas, Piso 4, Santo Domingo 10205
Infomación vendedor
- Nombre Jenniffer Dourthe
- Residencial N/D
- Celular N/D